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对政协第五届钦州市委员会第六次会议 第2021125号提案的答复
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来源: 发布机构:钦州市公安局 作者: 发布时间:2021-09-22
 杨健兰委员

您提出的《关于进一步强化打击电信网络诈骗犯罪的建议》的提案收悉,现答复如下:

我局高度重视政协提案的办理工作,对您的提案进行了认真的办理。2021年的打击防范电信网络诈骗工作取得较好的成效,17月,全市公安机关破获电信诈骗案件210起,同比上升77.97%,抓获犯罪嫌疑人680人,同比上升179.84%接收上级预警信息9.9万多条,及时开展劝阻快速止付冻结工作,冻结银行账号895个,冻结金额2600多万元避免群众损失1.9亿多元劝返滞留缅北人员工作取得较大进展,灵山县全国排名44名下降至第75名。目前,钦州市公安局打击防范电信网络诈骗犯罪工作绩效考评广西排名第六

一、关于加大宣传力度问题

(一)市公安局认真组织开展防范电信网络诈骗宣传工作。全市各级公安机关坚决落实副市长、市公安局局长莫一格同志对反诈宣传工作的指示,构建全警参与、职责明确、整体联动、运转高效的公安机关防范电信网络诈骗宣传工作格局。在线上线下开展了每日发布警情通报、进学校、进社区、进企业作反诈宣传、协调三大电信运营商向市民发送防诈短信、在市、县广播电视黄金时间宣传报道、在窗口部门张贴反诈宣传海报等宣传活动,力营造防范电信网络诈骗的浓厚氛围不断增强市民的范意,提高辨别电信网络诈骗能力

(二)市工业和信息化局协调做好范电信网络诈宣传工作。一是协调三大电信运营商,在各自营业大厅(包括自建厅和合作厅以及代理点等)通过LED滚动显示屏播放动画视频、推送微信、微博相关内容等进行广泛宣传二是根据钦州反诈中心提供的最新范电信网络诈骗宣传内容,每月定期向我市所有手机用户发送防范电信网络诈骗警示公益短信

(三)人民银行钦州市中心支行统筹资源开展形式多样反诈宣传。一是开展“守护好您的账户安全,防范电信诈骗”、“拒绝出租、出售、出借银行卡”等为主题的宣传活动。二是进学校、进农村、进社区、进企业、进商圈针对学生、妇女、老年人、财务人员开展特色宣传活动165次,受众12万人次。三是利用电子显示屏、视频放映机滚动播放相关宣传内容,在银行网点张贴严禁惩戒买卖银行卡账户提示、通告利用智能柜台、回单机、ATM屏幕提示防范电信诈骗标语短信

二、关于组织集中打击开展专项整治从快从严打击问题

(一)多措并举多管齐下进一步提升公安机关打击成效。

⒈主动出击“打现案”。全市各级公安机关紧盯现发案件,由市反诈中心牵头,市县两级刑技网情部门紧密合作,进行强化打击对1-5月份涉案金额10万元以上案件、6月以来的全部案件进行研判,共形成145条达到逮捕标准的研判线索分6批次下发办案部门。4月13日,浦北县一公司财务人员被他人冒充公司老板诈骗563万余元,接报案后,在市局领导的组织指挥下,反诈中心联合浦北县公安局快速止付,成功止付冻结涉案金额460多万元,随后专案组在湖北、河北等地抓获犯罪嫌疑人15人;5月26日,钦南区发生一起涉案金额高达484万元的兼职刷单诈骗案,接报案后,在市局领导的组织指挥下,专案组在江苏、贵州等地抓获犯罪嫌疑人5人。

⒉强化协同“打灰产”。在深入推进“断卡”行动中,市各级公安机关加强与联席会议成员单位密切沟通协作,从源头上重拳出击,深挖组织开办和买卖银行账户、手机卡的幕后黑手;市反诈中心对公安部下发“两卡”线索百分百开展涉案资金、涉案人员落地信息研判。全市共抓获“两卡”违法犯罪人员 539 名,打击卡头卡贩76人,打掉“两卡”团伙21个,缴获电话卡、银行卡920张。7月6日,我市在公安部组织的“净网”行动中抓获嫌疑人101人,采取强制措施75人,行政处罚26人;7月29日,市公安局组织对涉诈人员进行集中抓捕行动,掀起打击涉诈“两卡”、“跑分”等电诈黑灰产新一轮高潮,抓获嫌疑人81人,落地打击团伙4个,扣押涉案手机、银行卡、电话卡等涉案物品一批,有力震慑了本地为电信诈骗服务的黑灰产业。

⒊落实机制“铲窝点”。今年年初,市公安局下发了《关于严格依法规范电诈类案件办案协作工作的通知》,截至7月31日,全市共接外省市公安机关来钦侦办电信诈骗案件82批次,各县区在市反诈中心指挥协调下,组织警力研判落地、配合抓捕,共协助抓获126人,打掉团伙8个,及时消除了风险隐患。

落实追赃挽损工作机制。我市各级公安机关严格按照《公安机关侦办电信诈骗案件工作机制》、《广西公安机关侦办电信诈骗案件工作机制》等公安部、自治区公安厅关于侦办电信网络诈骗犯罪工作机制的要求,及时开展止付、冻结工作结合队伍教育整顿“我为群众办实事”的要求,以为人民群众止损挽损为目标,不断改进工作方法,努力提高工作效率。1-5月,共返还群众被骗资金107万余元;6月份以来,根据公安部关于开展涉诈冻结账户集中清理整顿工作部署,加快冻结资金权属梳理,截止目前,已梳理出权属明确、可返还35名受害人的冻结资金556万余元,返还工作正有条不紊进行中。

(二)市工业和信息化局积极配合公安机关开展打击治理电信网络新型违法犯罪工作。一是强化技术手段管控。利用诈骗电话大数据监测处置系统,对漫游到重点地区的诈骗电话进行监测预警和快速处置强化诈骗电话号码快速监测处置能力。加大对诈骗类短信、钓鱼网站、恶意程序的监测处置力度,做好网络诈骗治理强化各类诈骗渠道管控。二是开展重点业务清查。要求三大电信运营商加强网络资源管理对各类专线、中继线、呼叫中心、数据中心、网络资源代理商开展自查自纠,确保涉案信息流向可追踪溯源。要求三大电信运营商对外包短信平台开展清理规范,对涉及诈骗内容的短信平台限期整改,切实加强端口短信平台管理建立短信平台主体信息库、关键词鉴别和预警反馈机制。截至8月24日,我市无短信平台涉及违法诈骗信息。排查清理涉诈类网站和移动应用软件加大对网内仿冒公检法、金融机构等诈骗网站和涉嫌诈骗类恶意程序的监测处置。定期开展网站备案信息真实性的常监控拨测,截至8月24日,我局及电信系统未出现违法传播行为。按照公安机关和监管部门的要求,三大电信运营商加强涉诈嫌疑号码监管严格执行主动停机的复开要求(重新通过实名校验),做好公安停复机对接、整改反馈工作。对于公安机关通报需关停号码和监测发现的高危号码,快速响应并及时予以关停。1—7月,关停涉嫌问题手机号码2309个,同时通过对涉案号码的源头倒查、拓展关停疑似诈骗号码754个,关停涉嫌号码3063个。

(三)人民银行钦州市中心支行配合公安机关开展打击治理电信网络新型违法犯罪相关工作。一是印发关于纵深推进“断卡”行动工作方案与涉案账户集中倒查月行动方案,对涉赌涉诈账户及相关开户人进行集中整治与打击,累计对1063户涉案账户采取管控措施,并将开户人纳入黑名单管理,与公安机关实现涉案账户开户人信息共享,协助公安机关断链条、打窝点。二是印发关于推进“断卡”行动开展账户风险集中整治通知,开展涉赌涉诈账户集中整治、存量账户风险排查、账户安全宣传月活动,组织辖内银行排查可疑账户2000多户,对有关涉案账户及时采取管控措施,切实阻断电信诈骗资金链条、严厉打击涉诈团伙。三是严打严查,内外兼治,有效阻断涉赌涉诈资金链蔓延。要求各银行机构对涉案账户全生命周期管理开展倒查,以罚促改,杜绝内部人员为非法活动提供便利。指导银行机构开展应对涉案人员的应急演练,完善处置预案。今年以来各银行机构协助公安机关在营业网点当场逮捕电信诈骗犯罪嫌疑人多名,对非法买卖账户人员实施5年账户惩戒,整治支付乱象,有力震慑犯罪团伙。目前辖内已实现涉诈对公、个人账户双降,涉案对公账户零新增,有力阻断涉诈资金链在我辖区蔓延。

三、关于创新工作方式问题

(一)市公安局从刑技网情等部门抽调业务骨干,组成反诈专班。专班牵头组织全市各级公安机关对现行案件、上级公安机关下发线索开展研判打击工作,实现“案件全研判、线索不过夜”,对已经研判出身份的线索,立即组织警力快查快打,对相关线索深挖扩线。

(二)人民银行钦州市中心支行健全阻断涉诈资金链的长效工作机制坚持源头严防、事中严管、事后严惩的强监管态势。利用手机号码联网核查、国家工商信息公示网站等外部渠道强化尽职调查,进行客户分类管理,做到逐户告知风险,实现应开尽开,不得“一刀切”拒绝开户,做到源头防范、优化服务。落实电话回访制,优化风险监测模型79个,提升可疑交易预警敏感度,以科技赋能提高监测质量。通过人工+系统多维度排查,对2000余个涉诈可疑账户采取支付管控措施。指导各银行机构完善相关制度30次、开展培训73次,确保职工风险合规意识层层传递、电诈风险防范能力层层提升。

四、存在问题下一步工作措施

目前电信网络诈骗犯罪在全国范围属高发期,打击防范工作任重道远。在打击防范电信网络诈骗犯罪工作中我市存在最大的问题是宣传工作还不够深入、到位,部分群众仍然缺乏反诈相关知识,防范意识薄弱。针对当前我市反诈工作中存在的薄弱环节,并根据反诈工作的实际情况,下一步我局将采取以下工作措施:

(一)进一步推进反诈宣传工作走深走实。推动各县区、市各成员单位落实《钦州市反诈工作实施方案(试行)》责任清单,调动各方力量,利用各方资源,在学校企业、公共场所、银行网点、媒体媒介、党政机关等各个场所全面开展防范宣传,延伸防范宣传触角,把防范电信网络诈骗知识送达人民群众身边,提高防范宣传触达率,做到宣传防范全覆盖、无死角、无漏洞,形成铺天盖地的防范宣传攻势。

(二)加强破案攻坚。组织全公安机关出实招、下重手,针对当前对群众利益损害最大的高发类案件、大要案件及部推线索,集中攻坚,抓金主、铲窝点、打平台、断资金、斩链条,掀起打击高潮力争破获一大批案件,抓获一大批犯罪嫌疑人同时加强止付冻结、追赃挽损工作,组织集中向受害人返还被骗资金,组织媒体进行宣传报道,向人民群众交出满意的答卷。

(三)压实主体责任,继续有序推进涉缅涉诈人员管控工作。

树立危机意识,强化责任和协作,进一步加强回流人员的劝返、审查、管控工作,开展全链条打击违法犯罪活动综合治理,完善“党政主导、属地主责、公安主力、部门联动、群众参与”的联动机制,层层压实主体责任强化宣传工作,让群众了解缅北的真实状态,提醒广大群众提高警惕不去缅北务工,不参与电诈违法犯罪,不上当受骗落实专人专责,完善工作台账,相关单位指定专人负责缅北回流重点人员审查管控工作,加强信息报送及完善日常工作台账。

(四)深入推进“断卡”行动,全力整治市域涉诈突出问题。进一步加强与三大电信运营商、银行机构的沟通协作,严格落实“清存量、控增量”工作,设置专人专岗专职,积极开展“断卡”行动各项工作,协调三大电信运营商、银行机构在开卡环节积极宣传作为,揭示出借、出租、出售个人银行卡、手机卡造成的法律后果,教育群众,震慑不法分子进一步督促三大电信运营商严格代理渠道准入和合作管理,提高新用户的发展质量,严格落实代理商发展业务涉案通报约谈和问责处罚要求。

您的建议很好。感谢您对公安工作的关心与支持!

 

 

钦州市公安局

                             202199

 

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